公告日期：2016-08-30

公告编号： 2016-049

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证劵代码： 430036 证劵简称： 鼎普科技 主办券商： 国泰君安

北京鼎普科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误

导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 会议召开情况

北京鼎普科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第三届董事会第

十次会议通知于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式发出， 会议于 2016 年 8 月

30 日上午 10:00 在公司东升园 1 号会议室以现场会议方式召开。 本次会

议由董事长于晴女士主持， 会议应参加表决董事 7 人， 实际参加会议表

决董事 7 人。 监事会成员， 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开

符合《 公司法》 等法律法规及《 公司章程》 的相关规定。

二、 议案表决情况

经与会董事认真讨论， 本次会议以现场投票表决通过如下议案：

（ 一） 审议通过了《 2016年半年度报告》

根据法律、 法规和公司章程的规定， 受董事会委托， 公司财务总监

对 2016 年半年度报告予以汇报。 董事会认为： 公司半年度报告的编制和

审议程序符合法律、 法规、 公司章程和公司管理制度的各项规定； 公司

半年度报告的内容和格式符合监管机构要求的半年度报告编制规定， 所

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包含信息真实的反映了公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

北京鼎普科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告

北京鼎普科技股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月三十日
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