公告日期：2017-02-15

公告编号：2017-003



证券代码：430035 证券简称：中兴通融 主办券商：国信证券



北京中兴通融资产管理股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京中兴通融资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年2月13日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年2月8日以书面或邮件方式送达公司各位董事。会议由朱元涛先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议情况



经参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：



1、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。



议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司北京中兴通生物技术有限公司。



表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。



三、备查文件目录



《北京中兴通融资产管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。



北京中兴通融资产管理股份有限公司



董事会



2017年2月15日




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