公告日期：2016-12-21

证券代码：430035 证券简称：中兴通融 主办券商：国信证券



北京中兴通融资产管理股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月19日



2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼



中兴通大厦A座四层410。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长朱元涛



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告，并于2016年12月



9日刊登了《关于增加 2016 年第三次临时股东大会临时议案的通知



公告》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份83,600,000股，占公司股份总数的76.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》1.议案内容



公司拟将持有的北京中兴通盛网络科技股份有限公司的全部股权以零元的价格出售给关联方北京中兴通投资集团有限公司。



2.议案表决结果：



同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联交易事项，但出席本次股东大会的股东全部为关联股东，因此无需回避表决。



(二)审议通过《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》1.议案内容



公司拟增加经营范围“出租办公用房，物业管理，会议服务，热力供应。”并相应修改公司章程。（最终以工商登记为准）。



2.议案表决结果：



同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



(三)审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容



公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。本议案根据累积投票制选举了朱元涛、余启海、强晓明、刘世芳、苏诠惠为公司第四届董事会董事，任期三年，自2016年12月20日至2019年12月19日。



2.议案表决结果：



（1）提名朱元涛为第四届董事会董事。



表决结果：同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（2）提名余启海为第四届董事会董事。



表决结果：同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（3）提名强晓明为第四届董事会董事。



表决结果：同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（4）提名刘世芳为第四届董事会董事。



表决结果：同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（5）提名苏诠惠为第四……
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