公告日期：2016-10-25

公告编号：2016-031



证券代码：430035 证券简称：中兴通融 主办券商：国信证券



北京中兴通融资产管理股份有限公司



2016年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第三届董事会第十二次会议于2016年10月21日审议通



过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。



本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月9日10时



结束时间：2016年11月9日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2016-031



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通



大厦A座四层410。



二、会议审议事项



1、审议《关于对外投资的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）股东可以信函、 公告编号：2016-031



传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2016年11月7日9:00至17:00。



(三)登记地点:



北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大厦A座四



层410。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘世芳



地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大厦



A座四层410



邮编：100094



联系电话：010-59738222



传真：010-59738006



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十二次会议决议。



北京中兴通融资产管理股份有限公司



董事会



2016年10月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。