公告日期：2016-05-09

证券代码：430035 证券简称：中兴通融 主办券商：国信证券

北京中兴通融资产管理股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月5日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大厦A座4层401

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱元涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份83,600,000股，占公司股份总数的76.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司以截至2015年12月31日总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利22,000,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(六)审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》1.议案表决结果：

同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要……
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