公告日期：2015-09-07

公告编号：2015-018

证券代码：430035 证券简称：中兴通融 主办券商：国信证券股份有限公司

北京中兴通融资产管理股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月2日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大厦A座4层401公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱元涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东大会召开的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份83,600,000股，占公司股份总数的76.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2015-018

(一)审议通过《关于补充确认超出预计2015年日常关联交易的议案》1.议案内容

截至2015年6月30日，公司日常性关联交易发生额：财务资助3,000,000.00元，公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型部分为2,075,032.40元，超过预计2015年度日常关联交易范围和金额，详见公司《关于预计2015年度日常关联交易的公告》【公告编号：2015-013】，现提请公司股东会补充确认超出预计部分。

2.议案表决结果：

同意股数83,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，但出席本次股东大会的股东全部为关联股东，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中兴通融资产管理股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》。

北京中兴通融资产管理股份有限公司

董事会

2015年9月7日


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