公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-020

证券代码：430033 证券简称：彩讯科技 主办券商：江海证券
北京彩讯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430033 彩讯科技 2024 年 9 月 10 日

（七）会议地点

北京市昌平区沙河镇路松街 51 号院（国际能源电力创新中心）1 号楼 12 层
1201-10
二、会议审议事项
（一）审议《公司目前经营现状》的议案

受国内外环境及近几年疫情的影响，导致企业经营异常困难。针对目前的困境，特申请召开本次会议，旨在征集和明确后续经营的方针和改善措施，提供切实可行的解决方案。
（二）审议《授权公司董事长处置部分闲置资产》的议案

提请股东大会授权公司董事长齐国亮处置部分闲置资产，以缓解公司目前债务问题。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-020

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-17:00）
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市昌平区沙河镇路松街 51 号院（国际能源电力创新
中心）1 号楼 12 层 1201-10 联系人：齐国亮 联系电话：010-82783626
（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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