公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-038

证券代码：430033 证券简称：彩讯科技 主办券商：江海证券
北京彩讯科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐国亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,139,630 股，占公司有表决权股份总数的 22.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄浩东、钟行健因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邱志强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

注：董事钟行健 2023 年 8 月 31 日辞职，董事会成员低于法定人数，在改选

公告编号：2023-038

新的董事就任前，钟行健仍履行董事职务。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台上披露的 2023-035 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,139,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录

北京彩讯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

北京彩讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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