公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-034

证券代码：430033 证券简称：彩讯科技 主办券商：江海证券
北京彩讯科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室
3.会议召开方式：现场表决投票方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：雷继昆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2023-034

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2023-032 号公告。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容格式指引的要求，未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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