公告日期：2023-05-19

证券代码：430033 证券简称：彩讯科技 主办券商：江海证券
北京彩讯科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐国亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,979,319 股，占公司有表决权股份总数的 22.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事钟行健、黄浩东因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邱志强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2023-022 和 2023-023 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,979,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,979,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2022 年度董事会报告》的议案
1.议案内容：

年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,979,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,979,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2023 年经营目标和计划、预算》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了 2023 年度经营目标和计划、财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,979,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《续聘财务审计机构》的议案
1.议案内容：

经过公司董事会研究，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,979,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于未弥补亏损……
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