公告日期：2023-04-26

证券代码：430033 证券简称：彩讯科技 主办券商：江海证券
北京彩讯科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430033 彩讯科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的观远律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在 2022 度的各项工作进行总结汇报，形成 2022 年年度报告及年度报告摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2023-022 和 2023-023 号公告。
（二）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。（三）审议《2022 年度董事会报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。

（四）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
（五）审议《2023 年经营目标和计划、预算》的议案

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了 2023 年度经营目标和计划、财务预算。
（六）审议《续聘财务审计机构》的议案

经过公司董事会研究，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2023-024 号公告。
（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2023-025 号公告。
（九）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》的议案


具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2023-026 号公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托……
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