公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-016

证券代码：430033 证券简称：彩讯科技 主办券商：江海证券
北京彩讯科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕世章
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,179,319 股，占公司有表决权股份总数的 22.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事钟行健、黄浩东因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


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公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名选举董事》的议案
1.议案内容：

因董事会在 2023 年 3 月 24 日收到原董事吕世章先生的辞职报告，吕世章先
生因个人原因，提出辞去北京彩讯科技股份有限公司董事职务。现董事会提名齐国亮先生为北京彩讯科技股份有限公司董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,179,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

提名选

一 0 0% 0 0% 0 0%

举董事

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所
（二）律师姓名：王飞、罗媛媛
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的

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人员和召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 4 月 2023 年第二次临

齐国亮 董事 任职 审议通过

13 日 时股东大会

五、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京彩讯科技股份有限公司
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