公告日期：2020-05-14

北京林克曼数控技术股份有限公司
章 程

2020年04月13日


目 录


第一章 总则......3
第二章 宗旨和经营范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集 ......8

第四节 股东大会提案 ......11

第五节 股东大会决议 ......11
第五章 董事会 ......14

第一节 董事 ......14

第二节 董事会 ......17

第三节 董事会秘书 ......20
第六章 总经理 ......21
第七章 监事会 ......22

第一节 监事 ......22

第二节 监事会 ......23

第三节 监事会决议 ......24
第八章 信息披露与投资者关系管理......24
第九章 财务、会计和审计......25

第一节 财务会计制度 ......25

第二节 会计师事务所的聘任......27
第十章 通知......27
第十一章 合并、分立、解散、清算......28

第一节 合并或分立 ......28

第二节 解散和清算 ......29
第十二章 修改章程......31
第十三章 附则 ......31

北京林克曼数控技术股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设
立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份公司发起人。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司中文注册名称：北京林克曼数控技术股份有限公司

第四条 公司法定地址：北京市海淀区小南庄怡秀园 4－5055

第五条 公司注册资本为人民币：贰仟万元整。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨是：采用先进的技术和科学的管理方法，开发、制
造、销售在国内外有竞争力的产品；提供先进设计、销售和管理方法的培训；提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 公司经营范围是：

许可经营项目：光机电一体化、数控、工业机器人、计算机软硬件、网络通讯、焊接、切割、烟尘净化类产品的生产组装。

一般经营项目：技术开发、技术服务；销售仪器仪表、机械设备、电子产品。（未取得行政许可的项目除外）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类的每一股份应当具
有同等权利。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为全国中小企业
股份转让系统有限责任公司。

第十八条 公司设立时的股份总数为2000万股，由原有限公司全体股东作为发
起人全部认购，占公司可发行的股份总数的100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式如下：

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