公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-012

证券代码：430031 证券简称：林 克 曼 主办券商：申万宏源承销保荐
北京林克曼数控技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陆元元董事

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第六届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和决策水平，根据《公司法》等法律法规

公告编号：2024-012

和规范性文件的相关规定，现提议选举陆元元先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任陆元元先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任陆元元先生为总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任刘旭超女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任刘旭超女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任刘旭超女士为公司董事会秘书》的议案


公告编号：2024-012

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，保证公司稳定和发展的需要，提议聘任刘旭超女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三次会议决议》。
北京林克曼数控技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。