公告日期：2021-04-21

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司



第五届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以通讯方式发出



5.会议主持人：会议由陆元元董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等相关规定，公司总经理编制了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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