公告日期：2024-04-26

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430028 京鹏科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所的指派律师。
（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层公司第四会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-010。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为 2024-012）、《北京京鹏环球科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-013）。
（四）审议《2023 年财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2024-010）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2024-011）。（五）审议《2024 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2024-010）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2024-011）。（六）审议《2023 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2024-010）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2024-011）。（七）审议《关于 2024 年公司拟进行银行授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2024-010）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2024-011）。（八）审议《董、监事职务津贴发放的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2024-010）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编……
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