公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-009

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料大厦 7 层公司第四会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾本家
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,614,307 股，占公司有表决权股份总数的 68.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-009

公司部分高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于任免公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于任免公司第六届董事会董事、监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-009

台上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,516,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

北京市西郊农场有限公司回避表决，参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为 7,516,838 股。
（四）审议通过《关于任免公司第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于任免公司第六届董事会董事、监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。