公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-008

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层第四会议室3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事长王影
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于任免公司第六届董事会董事、监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 15 日

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