公告日期：2023-05-15

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料大厦 7 层公司第四会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾本家

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,614,307 股，占公司有表决权股份总数的 68.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司部分高级管理人员列席参加

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合 2022 年度的经营情况和董事会履行职责的情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



普通股同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》、《监事会规则》等相关规定，结合 2022 年度的经营情况和监事会履行职责的情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



普通股同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年度报告摘要》（公

告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：



依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2022 年度财务决算实际情况，公司编制了《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项

（五）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：



为了更好地完成 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司的财务状况，公司编制了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》……
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