公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-012

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层公司第四会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾本家
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,539,120 股，占公司有表决权股份总数的 56.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-012

部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年公司拟进行银行授信的议案中拟授信银行担
保方式的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六次董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,539,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京京鹏环球科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
北京京鹏环球科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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