公告日期：2022-11-18

京鹏科技:公司章程

目 录





第一章 总 则......4



第二章 宗旨和经营范围......5



第三章 股 份......5





第一节 股份发行......5





第二节 股份增减和回购......7





第三节 股份转让......8



第四章 股东和股东大会......8





第一节 股 东......8





第二节 股东大会......10





第三节 股东大会的召集......12





第四节 股东大会的提案与通知......13





第五节 股东大会的召开......15





第六节 股东大会的表决和决议......17





第五章 董 事 会......21





第一节 董 事......21





第二节 董事会......24





第三节 董事会秘书......29





第六章 总经理及其他高级管理人员......31



第七章 监事会......32





第一节 监 事......32





第二节 监事会......33





第三节 监事会决议......34





第八章 党支部委员会......34



第九章 财务、会计和审计......36







第一节 财务会计制度......36





第二节 内部审计......37





第三节 会计师事务所的聘任......37





第十章 通知和公告......38





第一节 通 知......38





第二节 公 告......38





第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39





第一节 合并、分立、增资或者减资......39





第二节 解散和清算......40





第十二章 修改章程......42



第十三章 投资者关系管理......42



第十四章 附 则......43





第一章 总 则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京京鹏环球温室工程技术有限公司整体变更而设立的股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司的发起人。

第三条 公司中文名称：北京京鹏环球科技股份有限公司



英文名称：Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation



第四条 公司住所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705号。



第五条 公司注册资本为：人民币5,900.00万元。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党支部委员会成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。



公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的法院起诉。



公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；协商、调解无法解决的，根据纠纷各方达成的仲裁协议申请仲裁；无法达成仲裁协议的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。



第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。



第十一条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。

公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企



公司依照……
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