公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-020

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料大厦 7 层公司第四会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾本家
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,880,102 股，占公司有表决权股份总数的 75.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘尹因出差缺席；


公告编号：2022-020

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理高鑫、曹雅辉列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名顾本家、赵红、李惟谨、陈立振、刘德刚、魏天智、雷博七人为公司第六届董事会候选人,任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 46,880,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王影、曹连胜为公司第六届监事会候选人，与职工监事王蕊共同组成第六届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 46,880,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2022-020

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
（三）审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《企业国有资产法》第二十五条之有关规定，未经股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任总经理。

鉴于董事会换届，特提请股东大会批准：董事会换届后选举董事长和聘任总经理时，可以由董事长兼任总经理。
2.议案表决结果：

同意股数 46,880,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

顾本家 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

赵红 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

李惟谨 董事 任职 2022 年 8 月 2022 ……
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