公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-016

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承
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北京京鹏环球科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日 14：00 点。


公告编号：2022-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430028 京鹏科技 2022 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层公司第四会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名顾本家、赵红、李惟谨、陈立振、刘德刚、魏天智、雷博七人为公司第六届董事会候选人。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应予换届。经征求股东单位意见，本届监事会提名王影、曹连胜为公司第六届监事会候选人，与职工监事王蕊共同组成第六届监事会成员。
（三）审议《关于董事长兼任总经理的议案》


公告编号：2022-016

根据《企业国有资产法》第二十五条之有关规定，未经股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任总经理。

鉴于董事会将于近期换届，特提请股东大会批准：董事会换届后选举董事长和聘任总经理时，可以由董事长兼任总经理。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2022 年 8 月 8 日 9 时 30 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层公司第四会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦

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