公告日期：2022-05-30

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万
宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料大厦 7 层公司第四会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾本家
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,271,843 股，占公司有表决权股份总数的 80.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员周增产、陈立振列席参加
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合 2021 年度的经营情
况和董事会履行职责的情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 40,936,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.60%；反
对股数 6,335,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.40%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会规则》等相关规定，结合 2021 年度的经营情
况和监事会履行职责的情况，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 40,936,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.60%；反
对股数 6,335,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.40%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,936,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.60%；反
对股数 6,335,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.40%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（四）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2021 年度财务决算实
际情况，公司编制了《2021 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,936,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.60%；反
对股数 6,335,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.40%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

为了更好地完成 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司的财务状况，
公司编制了《2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,936,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.60%；反
对股数 6,335,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.40%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。