公告日期：2022-04-28

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 14:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430028 京鹏科技 2022 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所的指派律师。
（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层公司第四会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为 2022-004）、《北京京鹏环球科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-005）。
（四）审议《2021 年财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告
编号为 2022-002）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为2022-003）。
（五）审议《2022 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为 2022-002）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为2022-003）。
（六）审议《2021 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为 2022-002）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为2022-003）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2022-007。
（九）审议《关于 2022 年公司拟进行银行授信的议案》》

公司计划 2022 年度争取银行授信总额 9500 万，以自有房产或第三……
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