公告日期：2022-04-28

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北京京鹏环球科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦七层公司第四会
议室
3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长顾本家

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、证券事务代表及其他公司高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代
表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李惟谨对该议案有异议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李惟谨对该议案有异议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李惟谨对该议案有异议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李惟谨对该议案有异议。
3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李惟谨对该议案有异议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

目前公司无可分配利润，无法实现 2021 年度利润分配及分红派息。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李惟谨对该议案有异议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李惟谨对该议案有异议。
3.回避表决情况：

关联董事赵红、刘德刚、魏天智、雷博，因存在关联交易，根据公司章程规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事……
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