公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-083

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：项麟

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度考核及薪酬兑现方案的议案》1.议案内容：

综合考虑 2023 年度经营业绩、职责分工、年度考核系数及在岗时长等因素，坚持薪酬与责任、风险相一致，与绩效贡献相挂钩、与任期激励相结合等原则，

公告编号：2024-083

确定公司经理层成员 2023 年度绩效考核及薪酬兑现方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度预算目标，确定公司经理层成员 2024 年基本年薪及绩效
年薪预发标准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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