公告日期：2024-04-25

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430025 石晶光电 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2023 年年度工作报告》

董事会提交《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年工作进行了总结，并
提出了公司 2024 年工作重点及规划。
（二）审议《公司监事会 2023 年年度工作报告》

监事会提交《2023 年度监事会工作报告》,对 2023 年工作进行了总结，并
提出了监事会在 2024 年的重点工作和工作计划。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-040）及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。
（四）审议《公司 2023 年年度财务决算方案》

根据 2023 年度经营情况，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年年度利润分配方案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 553,333.704 元
人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（六）审议《公司 2024 年年度预算方案》

根据 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2024 年年度日常性关联交易预计的议案》

预计与河南中原特钢装备制造有限公司等关联方的关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-038）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南方工业资产管理有限责任公司、河南中原特钢装备制造有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。