公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-003



证券代码：430024 证券简称：金和网络 主办券商：长江证券



北京金和网络股份有限公司



第四届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京金和网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年3月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月9日向全体董事发出。本次会议由董事长栾润峰主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



1、议案内容：



根据公司实际发展需要，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京金和网络股份有 公告编号：2018-003



限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；



1、议案内容：



公司拟申请终止挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；



1、议案内容：



拟对《公司章程》做如下修改:



增加：第十一章争端解决机制



第一百九十七条，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司所在地有管辖权的人民法院进行裁决。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的



议案》。



公告编号：2018-003



1、议案内容：



公司拟于2018年4月4日召开2018年第一次临时股东大会，并



提请股东大会审议上述三项议案。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。



特此公告。



北京金和网络股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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