公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：430022 证券简称：五 岳 鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事、高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 2 日收到董事唐全利先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,476,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 2 日收到董事会秘书唐全利先生递交的辞职报告，自
2024 年 1 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,476,000 股，占公司股本的
3%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年1月2日收到副总经理唐全利先生递交的辞职报告，自2024
年 1 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,476,000 股，占公司股本的 3%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

唐全利先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，唐全利先生辞去董事的申请，自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。公司将在近期召开股东大会，按照《公司章程》等有关规定选举新任董事，在此之前唐全利先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

公告编号：2024-001

（二）对公司生产、经营上的影响

唐全利先生辞职为正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《唐全利先生辞职报告》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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