公告日期：2023-05-08

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 106

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘燕生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 13 日审议通过了《关于提请召
开 2022 年年度股东大会》议案。本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数53,969,396 股，占公司有表决权股份总数的 57.05%。

通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份数为28,796,843 股，占公司有表决权股份总数的 30.44%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 25,172,553 股，占公司有表决权股份总数的 26.61%。


中小股东通过网络投票的方式出席会议的股东和股东代表共 9 名，代表有表决权的股份数共计 4,456,051 股，占公司有表决权股份总数的 4.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,497,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,472,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.73%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,497,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,472,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.73%。
3.回避表决情况

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2022 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,497,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,472,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.73%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,497,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,472,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.73%。
3.回避表决情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。