公告日期：2023-04-14

信达证券股份有限公司

关于北京恒业世纪科技股份有限公司

2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“主办券商”）作为北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“恒业世纪”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称《通知》）及《2022 年创新层公司年报编制与披露重点问题讲解》等相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对 2022 年度公司治理情况开展了专项核查工作并出具专项核查报告。

一、公司基本情况

公司全称 北京恒业世纪科技股份有限公司

证券简称 恒业世纪

证券代码 430014

挂牌时间 2007 年 6 月 15 日

法定代表人 刘燕生

统一社会信用代码 911101086337025983

注册资本 9,460.50 万元人民币

注册地址 北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 106

公司属性 民营企业

截至 2022 年 12 月 31 日，刘燕生先生直接持有公司 8.42%的股份，北京恒
业电子科技有限公司直接持有公司 26.91%的股份，刘燕生担任北京恒业电子科技有限公司的董事长，持有北京恒业电子科技有限公司 80.09%的股份。综上，刘燕生直接和间接合计控制公司股份比例为 35.33%，为公司的实际控制人。

截至本核查报告出具日，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业接受他人表决权委托的情况；公司控股股东股份不存在被冻结或质押的情形，不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司内部制度建设情况如下：

序号 核查事项 是或否


1 对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善 是

公司章程

2 建立股东大会、董事会和监事会制度 是

3 建立对外投资管理制度 是

4 建立对外担保管理制度 是

5 建立关联交易管理制度 是

6 建立投资者关系管理制度 是

7 建立利润分配管理制度 是

8 建立承诺管理制度 是

9 建立信息披露管理制度 是

10 建立资金管理制度 是

11 建立印鉴管理制度 是

12 建立内幕知情人登记管理制度 是

三、机构设置情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共计 9 人，其中独立董事 3 人，会计
专业独立董事 1 人。公司监事会合计 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管
理人员 6 人，其中 3 人担任公司董事，兼任高级管理人员的董事未超过董事总数的二分之一。

公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。其
中，审计委员会合计 3 人，其中独立董事 2 人，其中 1 人为会计专业，且为主任
委员（召集人）；提名委员会合计 3 人，其中独立董事 2 人，独立董事为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会合计……
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