公告日期：2024-04-29

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：侯忠超

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事阚治东因工作原因缺席，委托董事侯忠超代为表决。

董事陈达因工作原因缺席，委托董事崔刚代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。报告从董事会关于公司经营情况、董事会工作情况等方面对公司董事会 2023 年度工作情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度总经理工作报告，报告从公司 2023 年经营情况、主要工作总结、2024 年重点工作等方面对公司 2023 年度工作情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。报告包括了 2023 年公司财务决算情况、关联交易事项等方面。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。报告包括了 2024 年经营情况财务预算和 2024 年末资产状况预测等方面。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对……
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