公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-023

证券代码：430010 证券简称：ST 现代 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司已于 2022 年 2 月 8 日召开第七届董事会第九次会议、2022 年 2 月 25
日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，已将房屋等租赁业务同购买商品接受劳务和销售商品提供劳务合并审议， 2022 年度公司作为出租方和承租方实际发生的关联租赁金额均在审议金额范围内。现根据监管要求，将其单独列示，补充进行审议。

2022 年度公司实际发生的关联租赁情况如下：

1、本公司作为出租方

关联交易 租赁资产 实际发生金额

关联关系 定价依据

对象名称 种类 （元）

中国农业机械化 根据实际交易
科学研究院集团 控股股东 房屋 3,004,136.32 及市场价格确
有限公司 定。

受同一最 根据实际交易
北起院装备制造 房屋、场

终控制方 2,648,297.97 及市场价格确
（北京）有限公司 地、设备

控制 定。

2、本公司作为承租方

关联交易 关联 租赁资 实际发生金额

定价依据

对象名称 关系 产种类 （元）


公告编号：2023-023

中国农业机械化科学 控股 根据实际交易及
房屋 1,780,394.00

研究院集团有限公司 股东 市场价格确定。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充
审议公司 2022 年度关联租赁的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董
事王玉荣、屈大伟、王振华、崔刚回避表决。

根据《公司章程》等规定，本次增加关联交易金额为董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国农业机械化科学研究院集团有限公司

住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册资本：100000 万人民币

主营业务：农牧业、机械电子、农副产品加工、卫星导航、智能机器人、智能无人飞行器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；销售汽车、摩托车、软件、智能机器人、智能无人飞行器；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理；会议服务；软件开发；卫星传输服务；物联网应用服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门……
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