公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-003

证券代码：430010 证券简称：ST 现代 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：中国农机院会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王玉荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数93,841,211 股，占公司有表决权股份总数的 78.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-003

部分公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原年审会计师事务所连续服务已满 5 年，为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度决算审计机构，负责年度报告审计工作。

议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,841,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

现代农装科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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