公告日期：2023-09-19

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李奎昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数78,293,481 股，占公司有表决权股份总数的 70.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,678,860 股，占公司有表决权股份总数的 11.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事何连俊、文华云、刘均剑、郭炜和谢
婧因其他工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊娟和周盛因其他工作安排缺席；
3.公司董事会秘书未列席会议；

4.公司除兼任董事的总经理阮方和副总经理孙明海以外，无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 7 日公司在信息披露平台上发布的《关于新增 2023 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,495,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司回避表决。
（二）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 7 日公司在信息披露平台上发布的《北京华环电子股份有
限公司董事会议事规则(2023 年修订版)》（公告编号：2023-024）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,293,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（三）审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 28 日公司在信息披露平台上发布的《关于与清华控股集团
财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,495,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务
的风险评估报告的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 28 日公司在信息披露平台上发布的《与清华控股集团财务
有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（公告编号：2023-032）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,495,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司回避表决。
（五）审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务
的风险处置预案的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 28 日公司在信息披露平台上发布的《……
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