公告日期：2023-08-07

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司总经理办公会议事规则（2023

年修订版）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2023 年 8 月 3 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通
过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京华环电子股份有限公司

总经理办公会议事规则（2023 年修订版）

第一章 总 则

第一条 为建立和完善北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）
经营管理机构科学、民主的决策机制，规范日常经营管理工作的议事方法和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京华环电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关规定，特制定本规则。

第二条 总经理办公会是组织实施公司董事会决议，研究讨论须提交董事
会审议方案，决定日常经营管理工作事项的会议。

第三条 总经理办公会的议事原则为：

（一）坚持依法议事的原则；


（二）坚持权责相统一的原则；

（三）坚持实行总经理负责制的原则；

（四）坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。

第二章 总经理办公会议事范围

第四条 总经理办公会的议事范围是：

（一）主持公司的生产经营管理工作，研究执行董事会决议，并向董事
会报告工作。

（二）研究拟订公司年度生产经营计划、全面预算和投融资方案，提请
董事会审定。

（三）研究执行董事会批准的公司年度生产经营计划、全面预算和投融
资方案。

（四）研究拟订公司内部管理机构设置和岗位的用人方案，提请董事会
审定。

（五）讨论拟订公司的基本管理制度，提请董事会审定。

（六）讨论制定公司的具体规章。

（七）征求公司支委会意见后，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
任或解聘以外的负责管理人员。

（八）研究决定公司经营管理班子成员的工作分工。

（九）研究决定公司职能部门的职责划分。

（十）研究讨论公司年度经营管理工作总结，提请董事会审议。

（十一）研究决定向公司董事会、监事会报告，向支委会报告，向职工
代表大会报告的重大问题以及其他事项。


（十二）审议公司所属全资、控股子公司的章程、章程修订草案，提请
公司董事会审批。

（十三）研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理
办公会研究的事项。

（十四）研究执行公司董事会授权总经理办理的事项。

（十五）研究公司董事会、董事长、总经理要求提交总经理办公会研究
的事项。

（十六）研究执行公司监事会决议或研究监事会要求提交总经理办公会
研究的事项。

（十七）通报公司经营管理日常工作，研究日常经营管理工作中须及时
解决的其他重要问题。

（十八）落实《公司法》、《章程》等规定由总经理或总经理办公会决
定的其他事项。

第五条 根据《公司章程》和公司管理制度的相关规定，应当通过日常业
务流程处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内应当解决或处理的事项，不得提交总经理办公会研究。

第三章 总经理办公会的主持人和参加人

第六条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持，总经理因特殊原因
不能主持时，可委托一名副总经理召集和主持。副总经理主持总经理办公会讨论决定的事项，会后要向总经理报告。总经理如对决定事项持有异议时，可进行复议或裁定。

第七条 总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、财务负责人
及经营管理班子的其他人员，因有特殊原因不能出席会议者，须向会议主持人请假。

第八条 公司董事会、支委会和监事会相关成员、工会主席及总经理助理
可列席总经理办公会议，对总经理办公会研究事项提出质询或者建议。

第九条 公司职能部门负责人根据会议议题列席总经理办公会，具体由会
议主持人确定。

第十条 研究本规则第四条（七）中人事聘免事项时，出席总经理办公……
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