公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-015

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A3 东海 B3 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司监事会

5.会议主持人：监事会主席张旭丽女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：经监事会审核，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 77,723,232 股，占公司有表决权股份总数的 21.3467%。
其中，A 股股东 4 人，代表股份 77,443,532 股，占公司 A 股有表决权股份总数
的 28.0491％；B 股股东 3 人，代表股份 279,700 股，占公司 B 股有表决权股份
总数的 0.3178％

2、现场出席会议情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 77,340,232 股，占公司有表决权股份总数的 21.2415%。其中，
A 股股东 3 人，代表股份 77,280,232 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
27.9899％；B 股股东 1 人，代表股份 60,000 股，占公司 B 股有表决权股份总数

公告编号：2023-015

的 0.0682％。

3、网络投票出席会议情况。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共

3 人，持有表决权的股份总数 383,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1052%。

其中，A 股股东 1 人，代表股份 163,300 股，占公司 A 股有表决权股份总数的

0.0591％；B 股股东 2 人，代表股份 219,700 股，占公司 B 股有表决权股份总数

的 0.2497％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事列席 3 人；其中独立董事张媛媛女士、董事杨向雅女士、董

事唐山荣先生通过视频会议方式出席本次股东大会，独立董事吴涛先生因时间冲

突缺席。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；其中监事会主席张旭丽女士、王干先生通

过视频会议方式出席本次股东大会。

3.副总经理丁勤、董事会秘书列席本次股东大会，财务负责人符宗仁通过视

频会议方式列席本次股东大会。

二、议案审议情况

1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。

2、本次会议议案审议表决情况：

（1）总体表决情况如下表所示：

同意 反对 弃权

占出席本次 占出席本 占出席本 表
提案 提案名称 股东大会有 次股东大 次股东大 决
编码 同意 效表决权股 反对 会有效表 弃权 会有效表 结
……
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