公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-024

证券代码：420120 证券简称：绿庭 B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：公司总部
3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等
方式发出
5. 会议主持人：龙炼
6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。


公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的公司第十一届董事会第八次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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