公告日期：2024-06-07

证券代码：420120 证券简称：绿庭 B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数 68

其中：A 股股东人数 54

境内上市外资股股东人数（B 股） 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,416,825

其中：A 股股东持有股份总数 163,847,497

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 45,569,328

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.9155
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.4059

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.5096

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事长龙炼因工作未出席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席杨蕾、监事史政悦因工作未出
席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%

A 股 142,126,284 86.7430 20,242,112 12.3542 1,479,101 0.9028

B 股 37,830,266 83.0169 7,089,062 15.5567 650,000 1.4264

普通 179,956,550 85.9322 27,331,174 13.0511 2,129,101 1.0167
股合
计：
3.回避表决情况

不涉及

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%

A 股 143,386,918 87.5124 18,759,378 11.4493 1,701,201 1.0383

B 股 37,830,266 83.0169 7,089,062 15.5567 650,000 1.4264

普通股 181,217,184 86.5342 25,848,440 12.3431 2,351,201 1.1227
合计：
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果：

股东类 同意 ……
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