公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-018

证券代码：420120 证券简称：绿庭 B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司总部
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日 以书面、电子邮件等方
式发出
5.会议主持人：杨蕾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司续 聘 2024 年度会计师事务所公告》。


公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司购 买资产暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的公司第十一届监事会第五次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 17 日

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