公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-010

证券代码：420120 证券简称：绿庭 B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司总部
3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面、电子邮件等
方式发出
5. 会议主持人：龙炼
6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-010

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司（母公司）期末可供分配的利润为-439,058,347.50 元。因母公司 2023 年度期末未分配利润为亏损，拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-010

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的公司第十一届董事会第六次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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