公告日期：2024-05-30

经纬纺织机械股份有限公司

公 司 章 程

（经 2024 年 5 月 30 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过）

目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减、回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集...... 10

第四节 股东会的提案与通知...... 11

第五节 股东会的召开...... 12

第六节 股东会的表决和决议...... 14
第五章 党组织......16
第六章 董事会......17

第一节 董 事...... 17

第二节 董事会组成、职权及会议...... 18

第四节 公司董事会秘书...... 22
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第八章 监事会......24

第一节 监事...... 24

第二节 监事会...... 24
第九章 劳动管理、职工及工会组织...... 25
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 内部审计...... 28

第三节 会计师事务所的聘任...... 28
第十一章 通知和公告 ......28

第一节 通知...... 28

第二节 公告...... 29
第十二章 合并、分立、解散和清算 ......29

第一节 合并、分立...... 29

第二节 解散和清算...... 30
第十三章 修改章程 ......32
第十四章 附 则......32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，充分发挥中国共产党经纬纺织机械股份有限公司委员会（以下简称：公司党委）的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规成立的
股份有限公司。

本公司的成立经国家经济体制改革委员会“体改生[1995]95 号”
文批准，以发起方式设立，于 1995 年 8 月 15 日在山西省工商行政管
理局注册登记，取得公司营业执照，营业执照号码为企股晋总副字第
001099 号；2006 年 2 月 27 日在中华人民共和国工商行政管理总局变
更注册登记，营业执照号码变更为企股国字第 001016 号；2007 年 4月 9 日在北京市工商行政管理局变更注册登记，营业执照号码变更为
110000450005710；2017 年 2 月 27 日在北京市工商行政管理局换发
加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为91110000110052522M。

第三条 本公司成立时向发起人中国纺织机械工业总公司（现已
改组及更名为中国纺织机械（集团）有限公司）发行 22,000 万股，占公司发行的普通股总数的 31.24%。

1996 年 2 月，经国家体改委“体改生（1995）148 号”文件及国
务院证券委员会“证委发（1996）2 号”文件批准，公司新增发行于香港联合证券交易所有限公司（以下简称：联交所）上市的 18,080 万
股 H 股股票，公司股本由 22,000 万股增加至 40,080 万股。

1996 年 11 月，经国务院证券委员会证委发（1996）2 号文、中
国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）证监发字（1996）347 号文和证监发字（1996）348 号文审批并核准，公司新增发行于深圳证券交易所（以下简称：深交所）上市的 2,300 万股 A 股股票，
公司股本由 40,080 万股增加至 42,380 万股。

2000 年 5 月，经中国证监会“证监公司字（2000）35 号”文件
批准，公司新增发行于深交所上市的 18,000 万股 A 股股票，公司股本由 42,380 万股增加至 60,380 万股。

2012 年 12 月，……
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