公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-101

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长潘彩云

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘彩云、李华芳、王剑锋、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买股权资产的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-101

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 700 万元收购福建省以竹代塑科技有限公司（以下简称“以竹代塑”）持有的福建阳竹新材料科技有限公司（以下简称“阳竹新材料”）70%的股权。收购完成后，公司将持有阳竹新材料 70%股权，阳竹新材料将成为公司的控股子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更经营范围，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临
时股东大会审议第六届董事会第十六次会议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-101

1、第六届董事会第十六次会议决议。

深南金科股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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