公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-073

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2024 年 7 月 18 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日下午 14:30。

二、 延期召开股东大会原因

公司董事会收到单独持有公司股份 23,450,878 股，占公司总股本的 8.6767%的股
东潘彩云女士书面提交的《关于深南金科股份有限公司提议 2024 年第一次临时股东大会审议临时提案的提议函》，提请在 2024 年第一次临时股东大会中修改议案内容。

临时提案内容如下：

（一）修改《关于公司及子公司进行证券投资的公告》

原：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币 5000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。
修改为：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币 4000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

除上述修改内容外，议案其他内容均不变。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2024 年 7 月 18 日


公告编号：2024-073

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日下午 14:30。

其他相关事项参照公司 2024 年 7 月 18 日披露的公告《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会通知公告（提供网络投票）（延期后）》，公告编号：2024-074。
四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均未变更。

深南金科股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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