公告日期：2024-07-03

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包括
括以下内容： 以下内容：

…… ……

股东大会通知和补充通知应当充 股东大会通知和补充通知应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。

见的，发布股东大会通知或补充通知时 股东大会采用网络或其他方式

同时披露独立董事的意见和理由。 的，应当在股东大会通知中明确载明网
股东大会采用网络或其他方式 络或其他方式的表决时间及表决程序。
的，应当在股东大会通知中明确载明网 股东大会网络或其方式投票的开始时络或其他方式的表决时间及表决程序。 间，不得早于现场股东大会召开前一日股东大会网络或其方式投票的开始时 下午 3：00，并不得迟于现场股东大会
间，不得早于现场股东大会召开前一日 召开当日上午 9：30，其结束时间不得下午 3：00，并不得迟于现场股东大会 早于现场股东大会结束当日下午 3：00。召开当日上午 9：30，其结束时间不得 股权登记日与会议日期之间的间隔应早于现场股东大会结束当日下午 3：00。 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦股权登记日与会议日期之间的间隔应 确认，不得变更。
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。

第七十条 在年度股东大会上，董 第七十条 在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工作 事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也 向股东大会作出报告。
应作出述职报告。

第八十条 ……公司董事会、独立 第八十条 ……公司董事会、百分
董事、持有百分之一以上有表决权股份 之一以上有表决权股份的股东或者依的股东或者依照法律、行政法规或者中 照法律、行政法规或者中国证监会的规国证监会的规定设立的投资者保护机 定设立的投资者保护机构可以公开征构可以公开征集股东投票权。征集股东 集股东投票权。征集股东投票权应当向投票权应当向被征集人充分披露具体 被征集人充分披露具体投票意向等信投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征有偿的方式征集股东投票权。除法定条 集股东投票权。除法定条件外，公司不件外，公司不得对征集投票权提出最低 得对征集投票权提出最低持股比例限
持股比例限制。 制。

第一百零八条 董事会由5名董事 第一百零八条 董事会由5名董事
组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人。 组成，设董事长 1 人。

第一百零九条 董事会行使下列 第一百零九条 董事会行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大会报
会报告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资方

方案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
弥补亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注册资
册资本、发行债券或其他证券及上市方 本、发行债券或其他证券及上市方案；
案； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。