深南5:第六届董事会第十次会议决议公告
深南5资讯
2024-07-03 19:10:39
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公告日期:2024-07-03


证券代码:400177 证券简称:深南 5 主办券商:广发证券
深南金科股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长潘彩云

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事潘彩云、李华芳、王剑锋、向旭家、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及子公司进行证券投资的议案》
1.议案内容:


为了提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,公司及子公司拟以不超过人民币 5000 万元的自有资金进行证券投资,使用期限自股东大会决议通过之日起三年,在上述投资额度内本金可循环使用,取得的收益可进行再投资。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

反对原因:股票投资不符合主营业务定位。
3.回避表决情况:

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容:

公司于近日收到独立董事林文汉先生、向旭家先生的辞职报告,同时公司决定取消独立董事及董事会专门委员相关工作制度,不再设立独立董事及董事会各专门委员会(包括审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)。为保证公司董事会正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟提名李博远先生、林文汉先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

为提高公司决策效率,简化决策工作,缩减运营成本,公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度,同时根据《公司法》《非上市公众公司监督
管理办法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:

为提高公司决策效率,简化决策工作,缩减运营成本,公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度,同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:

为提高公司决策效率,简化决策工作,缩减运营成本,公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度,同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容:

为提高公司决策效率,简化决策工作,缩减运营成本,公司拟取消独立董事相关工作制度,根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司将取消已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事现场工作制度》,其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 ……
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