公告日期:2024-05-23
公告编号:2024-054
证券代码:400177 证券简称:深南 5 主办券商:广发证券
深南金科股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,公司于 2024 年 5 月 23 日召开第六
届董事会第八次会议,审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任李博远先生为公司董事会秘书,任职期限至第六届董事会任期届满之日止,自
2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据公司战略发展需要,经公司董事长提名,聘任李博远先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。
(三)新任董监高人员履历
李博远,男,1993 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。美国尔湾河谷学院经济学专业毕业,美国加州大学圣巴巴拉分校文理学院全球化研究专业毕业,澳大利亚悉尼大学研究生学历,战略公共关系硕士学位。欧美同学会成员。历任华夏基石企业管理咨询集团高级咨询师,蜂巢能源科技股份有限责任公司高级产业投资专家、业务拓展经理。现任深南金科股份有限公司董事长助理、副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公
公告编号:2024-054
司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司经营管理的需要,不会对公司生产经营产生不利的影响。
三、独立董事意见
公司现任独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
深南金科股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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