公告日期：2024-04-25

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘彩云
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,580,710 股，占公司有表决权股份总数的 13.9047%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,580,710 股，占公司有表决权股份总数的 13.9047%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，编制该报告。具体内容详
见公司 2024 年 4 月 3 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,580,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法规要求，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。具体内容
详见公司2024 年 4 月 3 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
的《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,580,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关规定编制了《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司 2024
年 4 月 3 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年
年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,580,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2023 年度财务审计，并
出具了 2023 年年度审计报告。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日刊登在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《深南金科股份有限公司审计报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,580,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2023
年度财务决算报告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日刊登在全国中小……
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