公告日期:2024-04-03
证券代码:400177 证券简称:深南 5 主办券商:广发证券
深南金科股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023 年工作情况汇报如下:
一、2023 年董事会工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,充分发挥董事会在公司治理体系中的作用,组织召开股东大会、董事会等会议,及时研究和决策公司重大事项,确保董事会的规范运作和务实高效。报告期,公司董事会共召开 7 次会议,具体情况如下:
1、2023 年 4 月 26 日公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了
以下议案:
(1)《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》;
(2)《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》;
(3)《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于公司 2022 年度财务结算报告的议案》;
(5)《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案》;
(6)《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》;
(7)《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》;
(8)《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;
(9)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
(10)《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》;
(11)《关于公司第五届董事会延期换届的议案》;
(12)《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》;
(13)《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;
(14)《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
2、2023 年 6 月 21 日公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了
以下议案:
(1)《关于聘请退市板块主办券商的议案》。
3、2023 年 8 月 7 日公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了
以下议案:
(1)《关于董事会换届选举的议案》;
(2)《关于第六届董事会董事薪酬的议案》;
(3)《关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易的议案》;
(4)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
4、2023 年 8 月 23 日公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了
以下议案:
(1)《2023 年半年度报告》
5、2023 年 10 月 27 日公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过
了以下议案:
(1)《关于董事会换届选举的议案》;
(2)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
6、2023 年 11 月 28 日公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了以
下议案:
(1)《关于选举第六届董事会董事长的议案》;
(2)《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;
(3)《关于聘任公司总经理的议案》;
(4)《关于聘任公司财务总监的议案》;
7、2023 年 12 月 25 日公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了以
下议案:
(1)《关于取消子公司股权激励计划的议案》。
(二)股东大会召开情况
报告期内,共召开了股东大会 2 次,具体情况如下:
1、2023 年 5 月 18 日公司召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了以下
议案:
(1)《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》;
(2)《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
(3)《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》;
(4)《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案》;
(6)《关于公司 2022 年度内部控制自我……
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