公告日期：2024-04-03

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深南金科股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 26 日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
以下议案：

（1）《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

（2）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

（4）《关于公司 2022 年度财务结算报告的议案》；

（5）《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

（6）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（7）《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》；

（8）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；


（9）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

（10）《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

（11）《关于公司第五届董事会延期换届的议案》；

（12）《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

（13）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

（14）《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

2、2023 年 6 月 21 日公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了
以下议案：

（1）《关于聘请退市板块主办券商的议案》。

3、2023 年 8 月 7 日公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
以下议案：

（1）《关于董事会换届选举的议案》；

（2）《关于第六届董事会董事薪酬的议案》；

（3）《关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易的议案》；

（4）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

4、2023 年 8 月 23 日公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
以下议案：

（1）《2023 年半年度报告》

5、2023 年 10 月 27 日公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了以下议案：

（1）《关于董事会换届选举的议案》；

（2）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2023 年 11 月 28 日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了以
下议案：

（1）《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

（2）《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

（3）《关于聘任公司总经理的议案》；

（4）《关于聘任公司财务总监的议案》；


7、2023 年 12 月 25 日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了以
下议案：

（1）《关于取消子公司股权激励计划的议案》。

（二）股东大会召开情况

报告期内，共召开了股东大会 2 次，具体情况如下：

1、2023 年 5 月 18 日公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了以下
议案：

（1）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

（3）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

（4）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

（5）《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

（6）《关于公司 2022 年度内部控制自我……
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